为防范和打击洗钱犯罪活动，提高业务合规风险水平，2014年三季度，国开行青海分行组织全行开展反洗钱内部自查。
洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动，助长和滋生了腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展，损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争，破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。
国开行青海分行根据全行不同部门职能分工，就客户身份识别、客户洗钱风险等级分类、可疑交易人工甄别等工作内容进行了自查，掌握了相关情况，对工作中存在的问题进行了分析和总结，为今后全行反洗钱工作的有效开展积累了经验，夯实了基础。（魏巍）
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